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浙江缙云警方破获一特大非法经营案 涉案金额达30众亿

编辑:admin 时间:2019-07-09

  中新网丽水6月19日电(记者 周禹龙)19日志者获悉,浙江缙云县公安局破获一同特大非法经营案,抓获犯罪嫌疑人17名,涉案金额达30众亿元。

  2018年8月,缙云县公安局民警在任务中发现,辖区内有人在“时时彩”赌博网站进行收集赌博,涉案金额巨大,参赌人员多众。

  缙云县公安局立刻对涉案的赌博网站开展调查,发现该赌博网站效劳器、运营人员均在境外,而参赌人员可通过网银转账、第三方支付等众种模式进行充值以及兑现赌资。

  通过深化侦查,发现大量充值资金均流向某银行,同时发现有众个赌博网站同时利用该资金通道进行充值。2018年12月,缙云县公安局成立专案组,发展专案侦查。

  经进一步侦查发现,深圳凯因卡德公司作为无支付执照公司,利用银行监管破绽,展开了北京虹辉公司等渠道商,为收集赌博变成资金流转结算通道,从中获取非法收益。

  从2018年6月至案件破获,该非法资金流转通道日资金流量最高达五千万元,涉及资金累计高达33亿余元。

  2018年12月,在浙江省公安厅的主动关系疏导下,经中国人民银行认定,深圳凯因卡德等公司的行为已涉及无证经营支付营业,涉嫌非法经营。

  2019年2月25日,缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等众地对涉嫌从事非法资金支付结算营业的深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司进行统一收网。在当地警方的主动共同下对涉案的众个窝点进行冲击抓捕,一举抓获涉案嫌疑人17名,冻结涉案资金8200余万元,缴获效劳器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。

  经查,深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司均无证。深圳凯因卡德公司利用银行监管破绽,开发支付通道,研发“轮询战略系统”后,非法批量注册未经真实性审核的150余万企业商户,利用第三方支付公司接口进行收单。深圳凯因卡德公司非法从事资金支付结算营业,约定费率后展开北京虹辉公司等十众个渠道商。北京虹辉公司则拓展下贱收集赌博平台,赌博平台包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个,至此变成一条完好的黑灰资金财富交易通道。在发展非法资金支付结算营业中,深圳凯因卡德、北京虹辉公司两家分别非法获利1700余万元和600余万元。

  目前,案件仍在进一步侦办中。(完)

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